ÿØÿà½å Îý原标题：广州天èµé«˜æ–°æ料股份有é™å…¬å¸ 第五届监事会第å四次会议决议的公告

　　è¯åˆ¸ä»£ç ï¼š002709        è¯åˆ¸ç®€ç§°ï¼šå¤©èµæ料        公告编å·ï¼š2021-141

　　2021å¹´10月25日，广州天èµé«˜æ–°æ料股份有é™å…¬å¸ï¼ˆä»¥ä¸‹ç®€ç§°â€œå…¬å¸â€ï¼‰ç¬¬äº”届监事会第å四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公å¸åŠžå…¬æ¥¼ä¸€æ¥¼å¤§ä¼šè®®å®¤çŽ°åœºå¬å¼€ã€‚会议通知已于2021å¹´10月19日以电å­é‚®ä»¶æ–¹å¼é€è¾¾å„ä½ç›‘事，应å‚加本次会议表决的监事3人，实际å‚加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席郭守彬先生主æŒã€‚本次会议的å¬é›†ã€å¬å¼€ç¨‹åºå‡ç¬¦åˆã€Šä¸­åŽäººæ°‘共和国公å¸æ³•ã€‹å’Œã€Šå…¬å¸ç« ç¨‹ã€‹çš„规定。

　　本次监事会审议并通过了相关议案，并形æˆå†³è®®å¦‚下：

　　一ã€å®¡è®®é€šè¿‡äº†ã€Šå…³äºŽå®¡è®®Â 2021年第三季度报告的议案》

　　ç»æ ¸æŸ¥ï¼Œå…¬å¸ç›‘事会æˆå‘˜ä¸€è‡´è®¤ä¸ºï¼Œå…¬å¸è‘£äº‹ä¼šç¼–制和审核公å¸ã€Š2021年第三季度报告》的程åºç¬¦åˆæ³•å¾‹ã€è¡Œæ”¿æ³•è§„和中国è¯åˆ¸ç›‘ç£ç®¡ç†å§”员会ã€æ·±åœ³è¯åˆ¸äº¤æ˜“所的有关规定，报告内容真实ã€å‡†ç¡®ã€å®Œæ•´åœ°å映了公å¸çš„实际情况，ä¸å­˜åœ¨ä»»ä½•è™šå‡è®°è½½ã€è¯¯å¯¼æ€§é™ˆè¿°æˆ–者é‡å¤§é—æ¼ã€‚

　　表决结果：åŒæ„ 3 票，å对 0 票，弃æƒÂ 0 票。

　　《2021 年第三季度报告》与本决议åŒæ—¥åœ¨å…¬å¸æŒ‡å®šä¿¡æ¯æŠ«éœ²åª’体《è¯åˆ¸æ—¶æŠ¥ã€‹ã€ã€Šä¸­å›½è¯åˆ¸æŠ¥ã€‹ã€ã€Šä¸Šæµ·è¯åˆ¸æŠ¥ã€‹ã€ã€Šè¯åˆ¸æ—¥æŠ¥ã€‹å’Œå·¨æ½®èµ„讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。    二ã€å®¡è®®é€šè¿‡äº†ã€Šå…³äºŽæ‹Ÿè®¾ç«‹å…¨èµ„å­å…¬å¸æŠ•èµ„建设年产30万å¨ç”µè§£æ¶²å’Œ10万å¨é“锂电池回收项目的议案》

　　ç»æ ¸æŸ¥ï¼Œç›‘事会认为：项目建设完æˆåŽï¼Œå°†è¿›ä¸€æ­¥å®Œå–„å…¬å¸äº§ä¸šé“¾å¸ƒå±€å¹¶å‘挥产业ååŒä¼˜åŠ¿ï¼Œæ»¡è¶³å…¬å¸æœªæ¥ä¸šåŠ¡å‘展和市场拓展的需è¦ï¼Œæœ‰åˆ©äºŽæŒç»­åŠ å¼ºå…¬å¸åœ¨åŽŸæ–™è¿è¾“æˆæœ¬ã€ä¾›è´§å‘¨æœŸã€è´¨é‡ä¿éšœç­‰æ–¹é¢çš„优势，ä¸æ–­æ高市场竞争力，对促进公å¸é•¿æœŸç¨³å®šå‘展具有é‡è¦æ„义。åŒæ—¶å°†èƒ½æœ‰æ•ˆè§£å†³å…¬å¸æœªæ¥åŒºåŸŸäº§èƒ½ä¾›åº”ä¸è¶³çš„问题，符åˆå…¬å¸çš„整体å‘展战略åŠå…¨ä½“股东的利益。åŒæ„å…¬å¸è®¾ç«‹å…¨èµ„å­å…¬å¸æŠ•èµ„建设“年产30万å¨ç”µè§£æ¶²å’Œ10万å¨é“锂电池回收项目â€ã€‚

　　表决结果：åŒæ„3票，å对0票，弃æƒ0票。

　　本议案尚需æ交公å¸è‚¡ä¸œå¤§ä¼šå®¡è®®ã€‚

　　具体内容详è§ã€Šå…³äºŽæ‹Ÿè®¾ç«‹å…¨èµ„å­å…¬å¸æŠ•èµ„建设年产30万å¨ç”µè§£æ¶²å’Œ10万å¨é“锂电池回收项目的公告》，与本决议åŒæ—¥åœ¨å…¬å¸æŒ‡å®šä¿¡æ¯æŠ«éœ²åª’体《è¯åˆ¸æ—¶æŠ¥ã€‹ã€ã€Šä¸­å›½è¯åˆ¸æŠ¥ã€‹ã€ã€Šä¸Šæµ·è¯åˆ¸æŠ¥ã€‹ã€ã€Šè¯åˆ¸æ—¥æŠ¥ã€‹å’Œå·¨æ½®èµ„讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。   三ã€å®¡è®®é€šè¿‡äº†ã€Šå…³äºŽå…¬å¸<2021年股票期æƒä¸Žé™åˆ¶æ€§è‚¡ç¥¨æ¿€åŠ±è®¡åˆ’（è‰æ¡ˆï¼‰>åŠæ‘˜è¦çš„议案》

　　ç»æ ¸æŸ¥ï¼Œç›‘事会认为：公å¸ã€Š2021年股票期æƒä¸Žé™åˆ¶æ€§è‚¡ç¥¨æ¿€åŠ±è®¡åˆ’（è‰æ¡ˆï¼‰ã€‹åŠæ‘˜è¦çš„内容符åˆã€Šå…¬å¸æ³•ã€‹ã€ã€Šè¯åˆ¸æ³•ã€‹ã€ã€Šä¸Šå¸‚å…¬å¸è‚¡æƒæ¿€åŠ±ç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹ç­‰æœ‰å…³æ³•è§„和规范性文件的规定，本次股æƒæ¿€åŠ±è®¡åˆ’的实施将有利于公å¸çš„æŒç»­å‘展，ä¸å­˜åœ¨æŸå®³å…¬å¸åŠå…¨ä½“股东利益的情形。

　　表决结果：åŒæ„3票，å对0票，弃æƒ0票。

　　本议案尚需æ交公å¸è‚¡ä¸œå¤§ä¼šå®¡è®®ï¼Œæœ‰å…³å¬å¼€å…¬å¸è‚¡ä¸œå¤§ä¼šå®¡è®®æœ¬è®®æ¡ˆçš„事宜，公å¸è‘£äº‹ä¼šå°†æŒ‰ç…§æœ‰å…³ç¨‹åºå¦è¡Œé€šçŸ¥ã€‚

　　公å¸ã€Š2021年股票期æƒä¸Žé™åˆ¶æ€§è‚¡ç¥¨æ¿€åŠ±è®¡åˆ’（è‰æ¡ˆï¼‰ã€‹åŠæ‘˜è¦è¯¦è§å…¬å¸åŒæ—¥æŠ«éœ²äºŽæŒ‡å®šä¿¡æ¯æŠ«éœ²ç½‘站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　四ã€å®¡è®®é€šè¿‡äº†ã€Šå…³äºŽå…¬å¸<2021年股票期æƒä¸Žé™åˆ¶æ€§è‚¡ç¥¨æ¿€åŠ±è®¡åˆ’实施考核管ç†åŠžæ³•>的议案》

　　ç»å®¡è®®ï¼Œå…¬å¸ç›‘事会认为：董事会制订的《2021年股票期æƒä¸Žé™åˆ¶æ€§è‚¡ç¥¨æ¿€åŠ±è®¡åˆ’实施考核管ç†åŠžæ³•ã€‹çš„实施，有利于公å¸å¥å…¨æ¿€åŠ±å¯¹è±¡ç»©æ•ˆè¯„价体系，促进激励对象诚信ã€å‹¤å‹‰åœ°å¼€å±•å·¥ä½œï¼Œä¿è¯å…¬å¸è‚¡ç¥¨æœŸæƒä¸Žé™åˆ¶æ€§è‚¡ç¥¨æ¿€åŠ±è®¡åˆ’的顺利实施。

　　表决结果：åŒæ„3票，å对0票，弃æƒ0票。

　　本议案尚需æ交公å¸è‚¡ä¸œå¤§ä¼šå®¡è®®ï¼Œæœ‰å…³å¬å¼€å…¬å¸è‚¡ä¸œå¤§ä¼šå®¡è®®æœ¬è®®æ¡ˆçš„事宜，公å¸è‘£äº‹ä¼šå°†æŒ‰ç…§æœ‰å…³ç¨‹åºå¦è¡Œé€šçŸ¥ã€‚

　　公å¸ã€Š2021年股票期æƒä¸Žé™åˆ¶æ€§è‚¡ç¥¨æ¿€åŠ±è®¡åˆ’实施考核管ç†åŠžæ³•ã€‹è¯¦è§å…¬å¸åŒæ—¥æŠ«éœ²äºŽæŒ‡å®šä¿¡æ¯æŠ«éœ²ç½‘站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　五ã€å®¡è®®é€šè¿‡äº†ã€Šå…³äºŽæ ¸å®žå…¬å¸2021年股票期æƒä¸Žé™åˆ¶æ€§è‚¡ç¥¨æ¿€åŠ±è®¡åˆ’首次授予激励对象åå•çš„议案》

　　ç»å¯¹å…¬å¸2021年股票期æƒä¸Žé™åˆ¶æ€§è‚¡ç¥¨æ¿€åŠ±è®¡åˆ’首次授予激励对象åå•è¿›è¡Œåˆæ­¥æ ¸æŸ¥åŽï¼Œå…¬å¸ç›‘事会认为：本次激励计划的首次授予激励对象å‡ä¸ºå…¬å¸åœ¨èŒäººå‘˜ï¼Œæ¿€åŠ±å¯¹è±¡ç¬¦åˆã€Šä¸Šå¸‚å…¬å¸è‚¡æƒæ¿€åŠ±ç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹ã€ã€Šæ·±åœ³è¯åˆ¸äº¤æ˜“所上市公å¸ä¸šåŠ¡åŠžç†æŒ‡å—9å·ï¼šè‚¡æƒæ¿€åŠ±ã€‹ã€ã€Šå…¬å¸ç« ç¨‹ã€‹ç­‰ç›¸å…³è§„定，其作为本次激励计划的激励对象主体资格åˆæ³•ã€æœ‰æ•ˆã€‚

　　公å¸å°†åœ¨å¬å¼€è‚¡ä¸œå¤§ä¼šå‰ï¼Œé€šè¿‡å…¬å¸å†…部网站或其他方å¼é€”径，在公å¸å†…部公示激励对象的姓åå’ŒèŒåŠ¡ï¼Œå…¬ç¤ºæœŸä¸å°‘于10天。监事会将于股东大会审议股æƒæ¿€åŠ±è®¡åˆ’å‰ä¸‰è‡³äº”日披露对激励对象审核æ„è§åŠå…¶å…¬ç¤ºæƒ…况的说明。

　　表决结果：åŒæ„3票，å对0票，弃æƒ0票。

　　公å¸ã€Š2021年股票期æƒä¸Žé™åˆ¶æ€§è‚¡ç¥¨æ¿€åŠ±è®¡åˆ’首次授予激励对象åå•ã€‹è¯¦è§å…¬å¸åŒæ—¥æŠ«éœ²äºŽæŒ‡å®šä¿¡æ¯æŠ«éœ²ç½‘站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　备查文件：

　　《广州天èµé«˜æ–°æ料股份有é™å…¬å¸ç¬¬äº”届监事会第å四次会议决议》

　　广州天èµé«˜æ–°æ料股份有é™å…¬å¸ç›‘事会

　　2021年10月27日

　　è¯åˆ¸ä»£ç ï¼š002709                è¯åˆ¸ç®€ç§°ï¼šå¤©èµæ料               公告编å·ï¼š2021-142

　　广州天èµé«˜æ–°æ料股份有é™å…¬å¸

　　2021年第三季度报告

　　é‡è¦å†…容æ示:

　　1.董事会ã€ç›‘事会åŠè‘£äº‹ã€ç›‘事ã€é«˜çº§ç®¡ç†äººå‘˜ä¿è¯å­£åº¦æŠ¥å‘Šçš„真实ã€å‡†ç¡®ã€å®Œæ•´ï¼Œä¸å­˜åœ¨è™šå‡è®°è½½ã€è¯¯å¯¼æ€§é™ˆè¿°æˆ–é‡å¤§é—æ¼ï¼Œå¹¶æ‰¿æ‹…个别和连带的法律责任。

　　2.å…¬å¸è´Ÿè´£äººã€ä¸»ç®¡ä¼šè®¡å·¥ä½œè´Ÿè´£äººåŠä¼šè®¡æœºæž„负责人(会计主管人员)声明：ä¿è¯å­£åº¦æŠ¥å‘Šä¸­è´¢åŠ¡ä¿¡æ¯çš„真实ã€å‡†ç¡®ã€å®Œæ•´ã€‚

　　3.第三季度报告是å¦ç»è¿‡å®¡è®¡

　　□ 是 √ å¦

　　一ã€ä¸»è¦è´¢åŠ¡æ•°æ®

　　(一)主è¦ä¼šè®¡æ•°æ®å’Œè´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡

　　公å¸æ˜¯å¦éœ€è¿½æº¯è°ƒæ•´æˆ–é‡è¿°ä»¥å‰å¹´åº¦ä¼šè®¡æ•°æ®

　　□ 是 √ å¦

　　(二)éžç»å¸¸æ€§æŸç›Šé¡¹ç›®å’Œé‡‘é¢

　　√ 适用 □ ä¸é€‚用

　　å•ä½ï¼šå…ƒ

　　其他符åˆéžç»å¸¸æ€§æŸç›Šå®šä¹‰çš„æŸç›Šé¡¹ç›®çš„具体情况：

　　□ 适用 √ ä¸é€‚用

　　公å¸ä¸å­˜åœ¨å…¶ä»–符åˆéžç»å¸¸æ€§æŸç›Šå®šä¹‰çš„æŸç›Šé¡¹ç›®çš„具体情况。

　　将《公开å‘è¡Œè¯åˆ¸çš„å…¬å¸ä¿¡æ¯æŠ«éœ²è§£é‡Šæ€§å…¬å‘Šç¬¬1å·â€”—éžç»å¸¸æ€§æŸç›Šã€‹ä¸­åˆ—举的éžç»å¸¸æ€§æŸç›Šé¡¹ç›®ç•Œå®šä¸ºç»å¸¸æ€§æŸç›Šé¡¹ç›®çš„情况说明

　　□ 适用 √ ä¸é€‚用

　　公å¸ä¸å­˜åœ¨å°†ã€Šå…¬å¼€å‘è¡Œè¯åˆ¸çš„å…¬å¸ä¿¡æ¯æŠ«éœ²è§£é‡Šæ€§å…¬å‘Šç¬¬1å·â€”—éžç»å¸¸æ€§æŸç›Šã€‹ä¸­åˆ—举的éžç»å¸¸æ€§æŸç›Šé¡¹ç›®ç•Œå®šä¸ºç»å¸¸æ€§æŸç›Šçš„项目的情形。

　　(三)主è¦ä¼šè®¡æ•°æ®å’Œè´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡å‘生å˜åŠ¨çš„情况åŠåŽŸå› 

　　√ 适用 □ ä¸é€‚用

　　（一）åˆå¹¶èµ„产负债表项目

　　（二）åˆå¹¶åˆ©æ¶¦è¡¨

　　（三）åˆå¹¶çŽ°é‡‘æµé‡è¡¨é¡¹ç›®

　　二ã€è‚¡ä¸œä¿¡æ¯

　　(一)普通股股东总数和表决æƒæ¢å¤çš„优先股股东数é‡åŠå‰åå股东æŒè‚¡æƒ…况表

　　å•ä½ï¼šè‚¡

　　(二)å…¬å¸ä¼˜å…ˆè‚¡è‚¡ä¸œæ€»æ•°åŠå‰10å优先股股东æŒè‚¡æƒ…况表

　　□ 适用 √ ä¸é€‚用

　　三ã€å…¶ä»–é‡è¦äº‹é¡¹

　　□ 适用 √ ä¸é€‚用

　　四ã€å­£åº¦è´¢åŠ¡æŠ¥è¡¨

　　(一)财务报表

　　1ã€åˆå¹¶èµ„产负债表

　　编制å•ä½ï¼šå¹¿å·žå¤©èµé«˜æ–°æ料股份有é™å…¬å¸

　　2021年09月30日

　　å•ä½ï¼šå…ƒ

　　法定代表人：å¾é‡‘富       主管会计工作负责人：顾斌          会计机构负责人：顾斌

　　2ã€åˆå¹¶å¹´åˆåˆ°æŠ¥å‘ŠæœŸæœ«åˆ©æ¶¦è¡¨

　　å•ä½ï¼šå…ƒ

　　本期å‘生åŒä¸€æŽ§åˆ¶ä¸‹ä¼ä¸šåˆå¹¶çš„，被åˆå¹¶æ–¹åœ¨åˆå¹¶å‰å®žçŽ°çš„净利润为：0.00元，上期被åˆå¹¶æ–¹å®žçŽ°çš„净利润为：0.00元。

　　法定代表人：å¾é‡‘富       主管会计工作负责人：顾斌          会计机构负责人：顾斌

　　3ã€åˆå¹¶å¹´åˆåˆ°æŠ¥å‘ŠæœŸæœ«çŽ°é‡‘æµé‡è¡¨

　　å•ä½ï¼šå…ƒ

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1ã€2021年起首次执行新租èµå‡†åˆ™è°ƒæ•´é¦–次执行当年年åˆè´¢åŠ¡æŠ¥è¡¨ç›¸å…³é¡¹ç›®æƒ…况

　　√ 适用 □ ä¸é€‚用

　　是å¦éœ€è¦è°ƒæ•´å¹´åˆèµ„产负债表科目

　　□ 是 √ å¦

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